兹通告英皇娱乐酒店有限公司（“本公司”）谨订于二零一一年二月十四日（星期一）下午三时四十五分假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东特别大会，以考虑及酌情通过（无论有否修订）下列将予提呈之普通决议案：

　　(A)“动议：1.批准、追认及确认根据由LavergemHoldingsLimited（“卖方”）及GrandChainProfitsLimited（“买方”）就有关出售ExpertPearlInvestmentsLimited全部已发行股本及ExpertPearlInvestmentsLimited结欠卖方之股东贷款而于二零一零年十一月二十五日订立之买卖协议并经二零一零年十二月十三日订立之补充协议所补充及修订（统称“交易协议”英皇资讯，注有“A”字样之副本已提呈大会，并由大会主席简签以资识别）之条款及条件英皇体育英皇体育，以及谨此授权本公司之任何一名董事（“董事”）或本公司秘书代表本公司：(a)按彼就交易协议及据此拟进行交易或与此有关而酌情认为需要或适宜而签署、盖印英皇体育、签立、完成及交付所有文件及进行一切契据、行动、事项及事宜；(b)行使或执行本公司根据交易协议之所有权利；及(c)根据交易协议之条款将之完成。2.待交易协议完成，谨此批准以实物分派之方式将卖方根据交易协议须予取得之英皇集团（国际）有限公司（“英皇国际”）股份向于二零一一年三月四日名列本公司股东名册之本公司股东（“英皇酒店股东”）宣派特别股息，基准为当时每持有二十股本公司股份获发七股英皇国际股份（“英皇酒店分派”）；及谨此授权任何一位董事或任何两位董事或任何一位董事及本公司秘书（如必需附上本公司印章）代表本公司就进行或使英皇酒店分派有关之任何及/或所有交易生效而言属需要、适宜或权宜签署及签立所有文件及进行任何行动。”

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